29 milioni di dollari in Bitcoin sequestrati dai riciclatori di denaro del Dark Web olandese

  • Una coppia di Hilversum, Paesi Bassi, è stata condannata per riciclaggio di denaro sporco dopo aver usato il bitcoin su servizi di dark web.
  • Il tribunale distrettuale di Rotterdam ha ordinato alla coppia di confiscare 2.532 BTC e 250.000 euro (295.256 dollari).
  • Secondo i documenti del tribunale, i condannati hanno scambiato denaro contante con bitcoin da clienti anonimi in ristoranti fast-food molto frequentati.
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Il tribunale distrettuale di Rotterdam, nei Paesi Bassi, ha sequestrato 2.532 bitcoin (~29 milioni di dollari) a una coppia condannata per riciclaggio di denaro sporco su piattaforme web oscure.

Secondo una dichiarazione del tribunale, l’uomo e sua moglie della città di Hilversum, situata nell’Olanda settentrionale, sono stati condannati a due anni e due anni e mezzo di prigione, rispettivamente, per riciclaggio di denaro sporco.

La pubblica accusa olandese ha perseguito con successo la coppia per il riciclaggio di oltre 16 milioni di euro (18,9 milioni di dollari) nel corso di due anni e mezzo, dopo aver stabilito che la fonte della grande somma di bitcoin in loro possesso proveniva da transazioni illegali in rete oscura.

Particolari del caso

Secondo la dichiarazione del tribunale, sono state sequestrate agli indagati due somme distinte rispettivamente di 1.488 BTC e 1.044 BTC, oltre a 250.000 euro (295.256 dollari) in contanti. Inoltre, entrambi gli indagati sono stati multati individualmente per 45.000 euro (53.137 dollari) e costretti a rinunciare a 138.000 euro (162.955 dollari) e 40.000 dollari.

Il tribunale ha stabilito che la coppia ha acquistato bitcoin per scambiare grandi somme in euro in contanti da privati e aziende. Queste transazioni non sono state divulgate alle autorità olandesi e sono state effettuate utilizzando metodi per mantenere l’anonimato dei clienti.

La corte ha spiegato che gli scambi avvenivano di solito in un fast-food di una grande città, senza alcuna due diligence o KYC. Questo è tipicamente vantaggioso per i criminali della rete oscura che cercano di scambiare il loro bitcoin con fiat senza passare attraverso i consueti controlli degli scambi di fiat-crypto.

„Tracce del web oscuro“

La corte ha stabilito che il bitcoin acquisito portava i segni dell’attività del dark web. L’uso del bitcoin sul web oscuro è stato collegato ad attività criminali come la pornografia infantile e l’omicidio su commissione, e le autorità spesso prendono di mira questi mercati sotterranei.

Un estratto dei documenti del tribunale recita come segue:

„I commercianti non chiedevano ai clienti i documenti d’identità, mentre spesso venivano scambiate grandi quantità. I sospetti, un uomo e sua moglie, sono entrati in contatto con i clienti attraverso pubblicità su Internet e un mercato sul web oscuro. La maggior parte dei bitcoin scambiati recava tracce della rete oscura. Il tribunale ha stabilito che i sospetti hanno riciclato più di 16 milioni di euro in due anni e mezzo“.

Australische Wertpapierbörse verzögert Umstellung auf Blockchain aufgrund von COVID-19

Die australische Wertpapierbörse (ASX) hat ihren Übergang zur Blockkette erneut verzögert, was zum Teil auf die Unsicherheit über die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist.

In einer am 25. März veröffentlichten Ankündigung sagte die ASX, dass sie ihren Zeitplan für die Umsetzung der Blockkette in Bitcoin Circuit angesichts der sich entwickelnden Krise sowie aufgrund von Problemen, die vor dem Ausbruch in Erwägung gezogen wurden, neu planen würde.

Im Juni wird der Austausch daher die Nutzer um ihre Meinung zu einem neuen Startdatum bitten, das bisher auf April 2021 festgelegt war.

Pandemiebedingte Volatilität fordert ihren Tribut

Wie berichtet, hat die ASX seit Dezember 2017 eine Blockketteninfrastruktur entwickelt, die ihr gegenwärtiges System zur Verarbeitung von Aktientransaktionen – bekannt als das Clearing House Electronic Subregister System (CHESS) – ersetzen wird.

Nachdem die Implementierung bereits zuvor verzögert wurde, belasten die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Schockwellen nun offenbar die Entwicklungs- und Bereitschaftsaktivitäten der ASX weiter:

„In den letzten Tagen hat die ASX weitere Rückmeldungen über die Fähigkeit der Benutzer erhalten, sich in dieser Zeit erhöhter Volatilität und Aktivität auf das CHESS-Ersatzprojekt zu konzentrieren. Da viele Firmen in der Branche, einschließlich der ASX, mit einem großen Anteil von Mitarbeitern arbeiten, die von zu Hause aus arbeiten, ist die Fähigkeit zur Teilnahme an koordinierten Bereitschaftsaktivitäten im Laufe dieses Jahres unklar.

Durch die Verschiebung der Fertigstellung eines neuen Implementierungszeitplans auf Juni hofft die ASX, die Auswirkungen von COVID-19 auf ihre Aktivitäten besser einschätzen zu können.

Insbesondere zeigt der Austausch, dass die Konsultation mit den Marktnutzern in den letzten drei Jahren über die Funktionalität und den Zeitplan des CHESS-Ersatzsystems bereits vor der Pandemie zu unterschiedlichen Rückmeldungen geführt hat: Einige Nutzer haben sich für keine Verzögerung ausgesprochen, während andere eine Verlängerung des Projekts wünschen, um allen mehr Zeit zur Vorbereitung zu geben.

Während der CHESS-Ersatz verschoben wird, sagt die ASX, dass sie weiterhin an einem Zieldatum des Juli 2020 für die Eröffnung einer Industrie-Testumgebung (ITE) für Entwickler festhält.

Zum Abschluss der Ankündigung hat der stellvertretende CEO der Börse, Peter Hiom, gesagt:

„ASX bleibt der Ablösung von CHESS voll verpflichtet. Wir werden das Projekt weiter vorantreiben, einschließlich der Systementwicklung und des Testens, und die Entwickler von Back-Office-Software unterstützen […] die Investitionen, die wir in das neue System und in die Technologie der verteilten Buchhaltung tätigen, sind zum langfristigen Nutzen der Finanzdienstleistungsindustrie und der australischen Wirtschaft.

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ASX’s Blockkettenvorschub

Wie berichtet, hat ASX im Frühjahr 2019 den ersten Code für sein auf der Blockchain-Technologie basierendes Ersatz-App-Entwicklungs-Tool veröffentlicht – eine Plattform für eine Kundenentwicklungsumgebung, die in Partnerschaft mit Digital Asset Holdings aus den Vereinigten Staaten entwickelt wurde.

Im Oktober forderte die australische Tochtergesellschaft des Marktbetreibers Chi-X die australische Wettbewerbs- und Verbraucherkommission auf, die möglichen Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf die Handelsaktivitäten zu untersuchen.

Damals sagte Chi-X Australia, dass es besorgt sei, dass das neue Blockketten-Ersatzsystem CHESS ASX einen unfairen Vorteil verschaffen würde und reguliert werden sollte, und argumentierte, dass dies der Fall sei:

„Es gibt einen erheblichen Graben um das ASX-Clearing- und Abwicklungsgeschäft… Und das CHESS-Ersatzprojekt macht es vielleicht größer.“

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